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Das neue Geldwäschegesetz

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Produktdetails
Titel: Das neue Geldwäschegesetz
Autor/en: Dagmar Busch, Helmut Teichmann

ISBN: 3789081116
EAN: 9783789081118
1. Auflage.
Nomos Verlagsges.MBH + Co

30. Januar 2003 - kartoniert - 125 Seiten

Das neue Geldwäschebekämpfungsgesetz ist am 15. August 2002 in Kraft getreten. Es hat sich zum Ziel gesetzt, eine effektivere Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung von internationalem Terrorismus zu ermöglichen. Die Darstellung der Novellierung hat u.a. folgende Schwerpunkte: - Umsetzung der europäischen Geldwäsche-Richtlinie (Einbeziehung neuer Berufsgruppen wie z. B. Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) - Ausgestaltung einer deutschen Zentralstelle für Verdachtsanzeigen - Umsetzung bisheriger Erfahrungen mit dem alten Geldwäschegesetz (z. B. verstärkte Berücksichtigung neuer Medien, Abbau bürokratischer Hemmnisse) Die Autoren: Dr. Helmut Teichmann ist zuständiger Referatsleiter im Bundesministerium des Innern, Dagmar Busch seine Stellvertreterin. Beide waren federführend an Entstehung und Umsetzung des Geldwäschebekämpfungsgesetzes beteiligt.

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